بررسی نشریه تلگراف نشان میدهد دو شرکت ثبتشده در بریتانیا در مرکز شبکه بانکی جهانی در سایه سپاه پاسداران قرار دارند. گفته میشود این شرکتها در پوشش صرافی رمزارز فعالیت میکنند، که تحریمها را دور زده و نزدیک به یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با سپاه پاسداران را پردازش کردهاند
.گفته میشود دو شرکت یادشده، زدسکس اکسچنج لیمیتد (Zedcex Exchange Ltd) و زدکسیون اکسچنج لیمیتد (Zedxion Exchange Ltd)، با بابک زنجانی مرتبطند. زنجانی تحت تحریم دولت بریتانیا قرار دارد زیرا مظنون است برای افرادی که در «نقض جدی حقوق بشر» در ایران نقش داشتهاند منابع مالی فراهم کرده است.
در همین حال، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، بارها تحت فشار قرار گرفته است تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
آلیشیا کرنز، وزیر سایه امنیت ملی، دولت را متهم کرد که اجازه داده است بریتانیا به «مسیر مالی» یکی از خطرناکترین سازمانهای تروریستی جهان تبدیل شود. او گفت نبود قاطعیت در برخورد با این موضوع پیامدهای «ویرانگر» داشته است و خواستار تحریم فوری این دو شرکت و همچنین سپاه پاسداران شد.
به گفته او، افشاگری تلگراف نشان داده است که این دو شرکت ثبتشده در بریتانیا میلیاردها دلار پولشویی کردهاند که حدود یک میلیارد دلار از این مبلغ برای سپاه پاسداران بوده است، سازمانی که در تامین مالی تروریسم، تلاش برای ترور در خاک بریتانیا و سرکوب مردم ایران نقش دارد.
کرنز همچنین گفت دولت با تعلل در اقدام علیه جمهوری اسلامی، باعث شده است از قوانین و خاک بریتانیا برای انتقال پول افرادی که امنیت ملی و متحدان کشور را تهدید میکنند، سوءاستفاده شود.
آدرس ثبتشده این دو شرکت، ساختمانی در یکی از خیابانهای پشتی منطقه کاونتگاردن در مرکز لندن اعلام شده است. با این حال، از زمان تاسیس هیچ حساب مالی ارائه نکردهاند و بهعنوان شرکتهای «غیرفعال» ثبت شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) اعلام کرده است که این شرکتها حجم زیادی از منابع مالی مربوط به طرفهای مرتبط با سپاه پاسداران را پردازش کردهاند. این نهاد که در ابتدای سال جاری هر دو شرکت را تحریم کرد، اعلام کرده است که شرکت زدسکس بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی پردازش کرده است.
بر اساس اعلام این نهاد، شرکتهای یادشده با ارائه خدمات مالی یا فناوری، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای سپاه پاسداران حمایت کردهاند.
الکساندر براودر، بنیانگذار پایگاه داده جهانی پولشویی رمزارز، گفت جمهوری اسلامی برای تامین مالی فعالیتهایش به شبکهای از شرکای بینالمللی متکی است که شرکتهای ثبتشده در بریتانیا را نیز شامل میشود. او افزود این شرکتها میلیونها پوند رمزارز برای سپاه پاسداران استخراج کردهاند و عجیب است که توانستهاند مدتی طولانی در بریتانیا فعالیت کنند.
براودر که گزارشی درباره استفاده از رمزارزها برای تامین مالی حکومتهای متخاصم نوشته است، گفت روندی نگرانکننده درحال شکلگیری است و از این تراکنشها برای پیشبرد اهداف دولتهای متخاصم استفاده میشود.
در این گزارش که اندیشکده هنری جکسون منتشر کرده، آمده است جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها به افراد و شرکای خاصی متکی است. این شبکههای بانکی در سایه از تسهیلکنندگان مالی غیرقانونی استفاده میکنند و با پولشویی از طریق شرکتهای صوری خارجی و رمزارزها، نظام مالی بینالمللی را دور میزنند.
جاناتان هکت، افسر اطلاعاتی پیشین آمریکا و نویسنده کتابی درباره عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی، گفت صرافیهای رمزارز بهتدریج جای سیستم سنتی حواله را برای انتقال پول میان کشورها و دور زدن تحریمها میگیرند.
سیستم حواله یک شبکه غیررسمی مبتنی بر اعتماد است که بدون استفاده از بانکهای متعارف یا انتقال فیزیکی پول، امکان انتقال پول را فراهم میکند. این سیستم در خاورمیانه، جنوب آسیا و آفریقا رایج است و در مواردی برای پولشویی و تامین مالی فعالیتهای غیرقانونی استفاده شده است.
هکت گفت صرافیهای رمزارز انتقال آسان و ناشناس پول را امکانپذیر میکنند. این روند از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، زمانی که سیستم بانکی سوییفت ایران را از شبکه مالی جهانی کنار گذاشت و جمهوری اسلامی را بهسمت استفاده از شبکههای مالی در سایه سوق داد.
شرکت اطلاعاتی تیآرام لبز (TRM Labs)، که در زمینه تحلیل بلاکچین فعالیت میکند، نیز فعالیت این دو شرکت را بررسی کرده است. براساس یافتههای این شرکت، زدسکس و زدکسیون صدها میلیون دلار تراکنش استیبلکوین را پردازش کردهاند، و بهعنوان زیرساخت مالی برونمرزی مرتبط با سپاه پاسداران عمل میکردند.
گزارش تیآرام لبز توضیح میدهد که این شرکتها خود را بسترهای عادی معاملات رمزارز معرفی میکردند، اما سایر دادهها نشان میدهد که در واقع بهصورت مجموعهای واحد در شبکهای گستردهتر برای دور زدن تحریمها فعالیت میکردند.
طبق این گزارش، شرکت زدسکس بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نزدیک به یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با سپاه پاسداران را پردازش کرده است. این منابع مالی میان کیفپولهای مرتبط با سپاه پاسداران، واسطههای خارج از کشور و صرافیهای داخلی ایران جابهجا و در اقتصاد رمزارزی جمهوری اسلامی ادغام میشد.
شرکت زدکسیون در مه ۲۰۲۱ و شرکت زدسکس در اوت ۲۰۲۲ ثبت شدهاند. نوع فعالیت هر دو شرکت «مدیریت مالی» اعلام و آدرس اولیه آنها در منطقه کاونت گاردن ثبت شده است.
بررسی نشریه تلگراف نشان داد این آدرس متعلق به شرکت بیاسکیو گروپ (BSQ Group) است که خدمات «آدرس ثبتشده» ارائه میدهد، یعنی شرکتها با پرداخت هزینه میتوانند از آن بهعنوان آدرس رسمی استفاده کنند بدون اینکه آنجا حضور فیزیکی داشته باشند.
طبق اسناد ثبت شرکتها، مدیر هر دو شرکت فردی به نام الیزابت نیومن معرفی شده که آدرس او هتل شرایتون در جمهوری دومینیکن ثبت شده است. اما این هتل اعلام کرده هیچ مهمانی با این نام در آنجا اقامت نداشته است.
مدیر بیاسکیو گروپ گفت شرکتش تمام مقررات ضد پولشویی بریتانیا را رعایت میکند و در صورت شناسایی مشتریان تحریمشده، همکاری تجاری را فورا قطع میکند و با مقامهای مسئول همکاری کامل دارد.
او افزود پس از آنکه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا این دو شرکت را تحریم کرد، خدماتدهی متوقف شد و نام آنها در فهرست سیاه قرار گرفت تا از هرگونه استفاده دوباره از خدمات شرکت جلوگیری شود.
او همچنین اعلام کرد به «خانه شرکتها» اطلاع داده است که این شرکتها اجازه استفاده از آدرس شرکت بیاسکیو گروپ را ندارند.
سخنگوی خانه شرکتها نیز اعلام کرد نمیتواند درباره شرکتهای مشخص اظهار نظر کند، اما تاکید کرد این نهاد در حال اجرای روند احراز هویت سختگیرانهتر برای افرادی است که شرکتها را تاسیس یا مدیریت میکنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.